COMPLIANCE POR DEVOCIÓN O POR OBLIGACIÓN

En otras entradas del blog como Gobernanza fiscal en los programas de prevención de delitos http://ow.ly/G0oS4 y Big Data y su utilización en compliance http://ow.ly/G0ow5 , me he referido al nuevo paradigma que se cierne sobre la forma en que se reporta la información económica y financiera en la empresa y los beneficios de la inteligencia artificial en el mundo del compliance penal.

La carga de la prueba en compliance

Últimamente estoy leyendo auténticas barbaridades acerca de la carga de la prueba sobre la eficacia del compliance en el momento de comisión del delito y el valor probatorio de un programa de compliance o del específico de prevención de delitos, así como el de las hipotéticas certificaciones a que este pueda estar sujeto, de conformidad con lo que por ejemplo, se prevé en la futura Norma ISO 37001 ABMS específica para la corrupción y el soborno, que será certificable, como todos sabemos.